A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero com o cumprimento de um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está entre os investigados.
As ações foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorrem nos estados do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão do STF autorizou também o bloqueio de bens, direitos e valores no montante de R$ 18,85 milhões.
Segundo a PF, o objetivo desta fase é aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
O histórico da operação
Na 4ª fase da Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril deste ano, foram presos preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.
Nas quatro primeiras fases da operação, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (BA, DF, MG, RJ, RS e SP).
A pedido da PF e do Ministério Público, a Justiça determinou o sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões, com o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.
Com informações da Agência Brasil
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