Gilmar Carvalho*

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Contracorrente, com mandados de busca e apreensão contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa ligado à exploração ilegal de apostas.

Policial Civil durante operação que mira esquema de apostas ilegais em Sergipe
Polícia Civil de Sergipe

Os trabalhos partiram da análise de Relatórios de Inteligência Financeira (documentos que rastreiam a movimentação de recursos suspeitos), que permitiram identificar uma rede de transações com valores de grande monta entre os investigados.

As investigações apontam indícios do uso de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar e dissimular, em tese, a origem dos recursos ilícitos.

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A apuração identificou também intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas. Essa movimentação evidencia uma estrutura organizada voltada à ocultação de valores.

O que diz o Deotap

Segundo o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados. Isso dificulta o rastreamento da origem dos valores e da atuação dos envolvidos.

Diante dos indícios reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil representou pelo cumprimento dos mandados, medida autorizada pelo Poder Judiciário e destinada à coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticulação da estrutura criminosa investigada.

As investigações seguem para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que venham a ser constatados no decorrer do inquérito policial.

(*) Com informações da Polícia Civil