A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Léria para desarticular um grupo suspeito de fraudes imobiliárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF), lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa em Sergipe.
A ação busca reprimir um esquema que teria causado prejuízos à instituição financeira.
Dezesseis policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sergipe, com diligências nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.
Como o esquema funcionava
As investigações identificaram que o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa Econômica Federal e realizava vendas simuladas a terceiros vinculados à própria organização.
Por meio dessas negociações fictícias, os investigados obtinham novos financiamentos junto à instituição, o que viabilizava a liberação de recursos e a ocultação da origem dos valores.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Com informações da PFSE
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