O advogado Luiz Elias do Nascimento Neto foi indiciado pelos crimes de estelionato, associação criminosa, corrupção passiva e corrupção ativa.
Já estão presos os advogados Alessandro de Almeida Paixão, Lucas da Conceição Souza e Egildo da Cruz Machado, o policial penal Hélio Alves dos Santos Filho e a auxiliar administrativa Jéssica Lima de Almeida Souza.
De acordo com as investigações, o policial civil José Santos Leite, conhecido como Zé Leite, também participou do esquema.
Ele é acusado de repassar a identificação e os procedimentos criminais dos custodiados para os outros reús Jéssica, Hélio, Egildo e Alessandro, que, em posse destas informações, se passavam por advogados e entravam em contato com os familiares dos presos.
O policial civil não está preso, foi afastado de suas funções e responde na Corregedoria da Polícia Civil.
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